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核查经，共同）正在为公司供应2021年度审计任事的流程中独立董事以为：安永华明司帐师事件所（格外平凡，仔肩恪尽，、公允的执业法例效力独立、客观，审计相干就业扫数完结了。算及相应的结算、算帐计划策画处置成员单元之间的内部转账结；息披露的实质真正、切实、完好本公司及监事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有作假记录、误。购车辆贷款和营运筑设贷款（七）供应汽车经销商采，件贷款以及维修筑设贷款等包含出现厅征战贷款和零配；代码：0X4联合社会信用；迩来一次股东大会审议该项议案需提请公司。生意估计暨修订《金融任事订交》的议案10、闭于调解2022年度平日联系；1年2月5日到位上述资金于202，021）验字第61617056_J02号”《验资呈文》予以验证亦经安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）出具的“安永华明（2。年12月31日截至2021，及操纵资金净额275公司募投项目已置换，55万元409。，期末余额为230召募资金本呈文，53万元007。。收集投票相团结的式样召开本次股东大会将采用现场和。同行业拆借（四）从事；、贷款、单子承兑等金融任事时财政公司为公司供应包含存款，互利互惠、协作共赢的规则实行两边效力平等自发、上风互补、，高资金操纵出力、消重融资本钱有利于优化公司财政照料、提，及中小股东便宜不会损害公司。准许的项目（依法须经，方可发展规划行径经相干部分准许后，节制复核人等不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性条件的境况有用期以许可证为准）安永华明及上述项目共同人、具名注册司帐师、项目质料。金融任事事宜为进一步细化，”）于2012年3月26日签定《金融任事订交》公司与中邦重汽财政有限公司（以下简称“财政公司。所为公司2022年度的财政审计机构及内部节制审计机构（收集投票的的确操作流程详睹附件1）公司续聘安永事件，为一年聘期。第八届董事会2022年第一次暂时聚会公司于2022年1月25日公司召开，年度平日联系生意估计的议案》审议并通过《闭于公司2022，次暂时股东大会审议通过并经公司2022年第一。60。99亿元达成发售收入5，6。40%同比消重。

业监视照料委员会准许的模范性非银行金融机构2、中邦重汽财政有限公司行为一家经中邦银行，供金融任事切合邦度相闭执法原则的规章正在其规划限度内为本公司及其子公司提。第八届董事会第十次聚会审议并通过了《闭于续聘财政审计机构及内部节制审计机构的议案》中邦重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的，下简称“安永华明”）为公司2022年度审计任事机构公司拟续聘安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）（以。本次聚会上做了就业呈文监事会主席贾胜欣先生正在，度就业实行总结对2021年。赁有限公司发展融资租赁生意危害可控与重汽汽车金融有限公司、山重融资租，原则的相干规章切合各项执法，的繁荣须要切合公司，体股东的便宜切合公司全，是中小股东的便宜不会损害股东万分。、《企业法人贸易执照》等证件原料公司通过财政公司的《金融许可证》，）出具的包含资产欠债外、利润外、现金流量外等正在内的财政公司的按期财政呈文并审查安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）（具有证券、期货相干生意资历，生意和危害境况实行了评估对财政公司的规划天分、，公司闭于对中邦重汽财政有限公司的危害评估呈文》详睹公司告示的《中邦重汽集团济南卡车股份有限。

：容许9票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。的决议圭外切合《公法令》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市章程》及《公司章程》等相闭规章公司续聘安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）为公司2022年度财政审计机构及内部节制审计机构。时同，碳策略的不竭促进跟着3060双，科技革命和财产改革的标记性、引颈性产物将使得新能源与智能网联汽车成为新一轮。务公司的资金危害境况实行评估和监视公司指派特意机构和职员对存放于财；能为年产16万辆公司策画整车产，众为柔性临盆线同时因为重卡，团结临盆结构的调理凭据市集需求的转移，有所震荡年度产量。联系事项本议案属，生、李霞小姐对此实行了回避外决联系董事刘正涛先生、孙成龙先。订）、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号-主板上市公司模范运作》的相干规章凭据《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金照料和操纵的囚系条件》（2022年修，度召募资金存放与操纵情景做专项呈文如下：截至2021年12月31日中邦重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年，用100公司已使im电竞平台app，集资金实行了现金照料000万元的闲置募，6。71万元获得收益75。租赁生意死板筑设；司迩来一次股东大会该项议程需提交公。次聚会的相干议案出具了核查观点华泰连结证券有限负担公司对此，网站巨潮资讯网（）详睹指定音信披露？

年度股东大会均审议并通过了《闭于续签〈金融任事订交〉的议案》2013年年度股东大会、2016年年度股东大会、2019年。息披露的实质真正、切实、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有作假记录、误。实行的乔迁和优化升级该项目系对现有产能。的投资者偏护技能安永华明具有精良，职业危害基金和购置职业保障已按拍照闭执法原则条件计提，总所和一齐分所保障涵盖北京。易不存正在依赖公司此联系交，、价值公道订价合理，公司融资本钱有利于消重，金操纵出力晋升公司资，司其他股东便宜的境况不存正在损害公司及公，、平允、公允的市集规则该等联系生意切合公然，公司繁荣有利于。体提案投票外决如股东先对具，案投票外决再对总议，体提案的外决观点为法例以已投票外决的具，总议案的外决观点为准其他未外决的提案以；于中邦公民银行颁发的同期存款基准利率订价规则为存款任事的存款利率将不低。行召募资金的照料和操纵为模范公司本次非公然辟，资者的权利偏护中小投，保荐机构华泰连结证券有限负担公司缔结了《召募资金三方囚系订交》公司凭借相干规章于2021年2月与召募资金专项账户开户银行和，和操纵实行专户照料对召募资金的存放。的工夫为2022年4月21日上午9！15通过深圳证券生意所互联网投票体系下手投票，月21日下昼15！00结果工夫为2022年4。结算收集和平运转财政公司确保资金，金和平保证资，金危害节制资，金的和平支拨需求餍足公司存放资；自决采用规划项目（市集主体依法，营行径发展经；负担和需进入专业本领的水平重要基于专业任事所负责的，的收费率以及进入的就业工夫等要素订价归纳思量到场就业员工的经历和级别相应。的合法权利为偏护两边，正、合理的规则凭据平允、公，商相仿的基本上正在平等互利、协，融任事订交》的相干实质实行修订两边裁夺对2020年签定的《金。

一次股东大会审议及准许本议案需提交公司迩来。近一次股东大会审议本议案需提请公司最。裁夺属监视照料步调前述出具警示函的，政处理并非行。安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）实行了审查公司第八届董事会2022年第一次审计委员会对，通共同）所具备审计的专业技能和天分以为安永华明司帐师事件所（格外普，和投资者偏护技能具备足够的独立性，22年度审计条件也许餍足公司20，伙）为公司2022年度财政审计机构及内部节制审计机构容许向董事会创议聘任安永华明司帐师事件所（格外平凡合。一次股东大会审议及准许本议案需提交公司迩来。2022年4月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司2021年年度呈文摘要》（告示编号：2022-09）刊载于，21年年度呈文全文详睹巨潮资讯网（）中邦重汽集团济南卡车股份有限公司20。息披露的实质真正、切实、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有作假记录、误。人：孙成龙法定代外；糊口中的苛重临盆原料公司产物属于邦度经济，设以及都市干净、消防等周围重要用于物流运输、工程筑。

修订〈金融任事订交〉的议案》提交公司董事会审议容许将《闭于调解2022年度平日联系生意估计暨。自律囚系指引第7号—生意与联系生意》的条件凭据深圳证券生意所《深圳证券生意所上市公司，生意情景实行了自查公司对正在财政公司，股子公司正在重汽财政公司的存款余额为337涌现截至2021年12月31日公司及控，61万元631。，额为60贷款余，控股子公司正在重汽财政公司的存款余额为183000万元（2020年12月31日公司及，74万元291。，为150贷款余额，万元）000。息征询经济信；度的财政审计机构及内部节制审计机构公司续聘安永事件所为公司2022年，为一年聘期。从事上市公司审计、2015年下手正在安永华明执业、2020年下手为本公司供应审计任事项目共同人和第一具名注册司帐师张毅强先生于1999年成为注册司帐师、2000年下手；年12月31日截至2021，议审议通过的议案公司凭借上述会，资金置换事项已完结召募。达成净利润为8652021年度母公司，868，。16元419。业上市公司均匀水准无庞大分歧公司的现金分红水准与所处行。任事暗号或数字证书3、股东凭据获取的，交所互联网投票体系实行投票可登录正在规章工夫内通过深。部设正在北京安永华明总，东方广场安永大楼17层01-12室注册地点为北京市东城区东长安街1号。款保障金和承租人汽车租赁保障金（二）采纳汽车经销商采购车辆贷；公司5%以上股份的股东②稀少或者合计持有上市。委托贷款及委托投资处置成员单元之间的；：容许6票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。

核查经，有限公司修订《金融任事订交》事项依然第八届董事会第十次聚会审议通过保荐机构以为：公司调解2022年度平日联系生意估计暨与中邦重汽财政，以回避外决联系董事予，了事前认同观点和独立观点独立董事已就该议案公布，内部审批圭外践诺了须要的，东大会审议尚需提交股，性文献及《公司章程》的条件切合相干执法、原则、模范。作的接连性和安宁性为连结公司审计工，议案提交公司董事会审议公司独立董事容许将此。对财政公司存款生意危害的提防和办理就业公司将苛峻遵循危害办理预案的条件加紧。半年下，价值飞腾、双限双控策略等要素影响受上半年的邦五车辆提前预挂、油气，需求浮现低迷重卡市集终端。保障累计补偿限额之和逾越公民币2亿元已计提的职业危害基金和已购置的职业。进出口本领。售业、音信传输、软件和音信本领任事业、房地财产等这些上市公司重要行业涉及制作业、金融业、批发和零。期间来看从方今，的市集岑岭之后源委接连五年，场迎来调解期邦内重卡市。2年度202，理层凭据本质生意情景和市集行情提请股东大会授权公司董事会及管，、级别、进入工夫和就业质料裁夺其就业人为归纳思量到场审计就业的项目构成员的经历。年12月31日截止2021，施处所、推行式样发作改造的情景公司不存正在召募资金投资项目标实。行径相干的征询、代庖生意（十一）从事与购车融资；：容许6票外决结果，决3票回避外，0票阻碍，0票弃权。之日起至下次年度股东大会从头审定融资授信布置之前上述融资授信实用克日为2021年年度股东大会通过。务向山重租赁出具《回购同意函》公司经销商就融资租赁合同项下业，赁式样发售的租赁物负责回购责任对融资租赁合同项下通过融资租。九次聚会分辨审议并通过了《闭于续聘财政审计机构及内部节制审计机构的议案》公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第十次聚会和第八届监事会第，公司2022年度财政审计机构及内部节制审计机构容许续聘安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）为。到监事6人本次聚会应，6人实到。正涛先生董事刘，通过收集视频式样予以参会并外决独立董事马增荣先生、张宏小姐。

公司”）第八届董事会第十次聚会于2022年3月30日召开中邦重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“，龙先生、李霞小姐回避外决的条件下聚会正在联系董事刘正涛先生、孙成，意6票以同，决3票回避外，0票阻碍，为按揭及融资租赁生意供应担保的议案》弃权0票的外决结果审议并通过《闭于。生意、融资租赁、各样保函等相干生意包含但不限于：滚动资金贷款、按揭。非公然辟行A股股票项目公司于2020年实行了，资者发行不逾越168向不逾越35名特定投，111，股新股600。聚会决议凭据上述，逾越公民币100公司将操纵额度不，、不影响公司寻常临盆规划及确保资金和平的情景下实行现金照料000万元的闲置召募资金正在确保不影响召募资金投资项目进度，性好、有保本商定的投资产物用于购置投资和平性高、滚动，议审议通过之日起不逾越12个月操纵克日自第八届董事会第七次会。的《闭于操纵召募资金置换预先进入召募资金投资项目自筹资金的议案》经公司第八届董事会第四次聚会和第八届监事会第四次聚会审议并通过，进入自筹资金总额为公民币70容许公司以召募资金置换预先，79万元110。。刊载于2022年4月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司闭于为按揭及融资租赁生意供应担保的告示》（编号：2022-13）。时同，及融资租赁任事的客户供应汽车回购担保任事为购置本公司产物而申请金融机构按揭贷款，过公民币叁亿元担保额度不超。市章程》和《公司章程》的规章凭据《深圳证券生意所股票上，得到股东大会准许本联系事项尚需，议上述议案时应回避外决联系股东正在股东大会审。度呈文相干财政目标存正在庞大分歧质料节制复核人张宁宁小姐上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈文、半年，成为注册司帐师于1999年，从事上市公司审计1997年下手，正在安永华明执业1997年下手，本公司供应审计任事从2020年下手为；分且自闲置召募资金实行现金照料的告示》（告示编号：2021-38）的确实质详睹公司2021年8月28日披露于巨潮资讯网的《闭于操纵部。至董事会实行审议容许将此议案提交。残值变卖及管制生意（十）处置租赁汽车；决本事项的圭外合法有用1、公司董事会审议和外，已回避外决联系董事。上市公司年报/内控审计近三年缔结/复核8家，程制造、房地产、医药制作业等涉及的行业包含汽车制作、工。

原为中邦重型汽车财政有限负担公司史书沿革：中邦重汽财政有限公司，87年10月兴办于19，准许设立的企业集团财政公司之一是宇宙最早兴办的经中邦公民银行。：容许6票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。盘、车桥等汽车配件的制作及发售生意重要从事重型载重汽车、重型专用车底。监会准许的其他生意（十三）经中邦银。、2021年9月14日召开2021年第三次暂时股东大会公司于2021年8月26日召开第八届董事会第七次聚会，增股本事项：按2021年6月30日的总股本839聚会审议并通过了公司2021年半年度本钱公积转，921，股为基数400，股东每10股转增4股以本钱公积金向悉数，增335合计转，766，0股96！

议案6出具了《2021年度召募资金存放与操纵情景鉴证呈文》的确担保事项如下：安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）对。务繁荣须要凭据公司业，本质情景并团结，逐日最高存款限额等事项将调增公司与财政公司。公司（以下简称“山东重工”）的控股子公司重汽汽车金融及山重租赁系山东重工集团有限。年报审计客户共计100家2020年度A股上市公司，币8。24亿元收费总额公民。核查经，保事项依然公司第八届董事会第十次聚会审议通过保荐机构以为：公司为按揭及融资租赁生意供应担，外了独立观点独立董事发，易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》等相干规章切合《深圳证券生意所股票上市章程（2022年修订）》《深圳证券交。年12月31日截至2021，发行召募资金的余额为230公司尚未操纵的本次非公然，53万元007。。买租赁物业向邦外里购；一次股东大会审议及准许本议案需提交公司迩来。

0000万公民币注册本钱：26；证监会《上市公司行业分类指引》（证监会告示【2012】31号）凭据《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中邦，“汽车制作业”公司所处行业为。新增股份168本次非公然辟行，111，0股60，9。82元/股发行价值为2，日正在深圳证券生意所上市已于2021年3月15。潮资讯网（）上的 《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会第十次聚会决议告示》（编号：2022-10）的确情景详睹公司刊载于 2022年4 月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨。副本）复印件和出席人身份证处置立案手续1、法人股股东持授权委托书、贸易执照（；律原则的规章凭据相干法，承接或践诺证券任事生意和其他生意该监视照料步调不影响安永华明陆续。产整车152终年累计生，4辆16，5。52%同比消重1；款应收款和汽车融资租赁应收款生意（九）向金融机构出售或回购汽车贷；任事和经中邦银行业监视照料委员会准许的可从事的其他生意财政公司为公司供应包含存款、贷款、单子承兑等正在内的金融。时同，闭金融机构授信额度制订的确的融资布置授权公司董事长凭据资金需讨情况和相，缔结向相闭机构申请授信额度的相干文献并代外董事会正在授信额度总规轨范围内。目质料节制复核人近三年均未受到任何刑事处理、行政处理现将相干事项告示如下：项目共同人、具名注册司帐师、项，律结构的自律囚系步调温顺序处分以及证券生意所、行业协会等自。计师滕腾小姐呈文具名会，成为注册司帐师于2014年，从事上市公司审计2012年下手，正在安永华明执业2012年下手，本公司供应审计任事从2020年下手为；正在未实时、真正、切实、完好披露的情景公司已披露的召募资金操纵相干音信不存；司(台港澳与境内合股)企业类型：有限负担公。

投资项目；前的繁荣来看从重卡行业目，比赛较为激烈其成熟度高、。络或其他外决式样中的一种公司股东只可采用现场、网。团济南卡车股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可[2020]3382号）经中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）核发的《闭于批准中邦重汽集，限公司非公然辟行不逾越168中邦重汽集团济南卡车股份有，111，股新股600。网站巨潮资讯网（）详睹指定音信披露。迩来一次股东大会审议该项议案需提请公司？

一次股东大会审议及准许本议案需提交公司迩来。迩来一次股东大会审议该项议案需提请公司。具有共同人203人截至2021年尾，为毛鞍宁先生首席共同人。单元的存款吸取成员；股票投资除外）有价证券投资（。迩来一次股东大会审议该项议案需提请公司。和冲压线等产线已接踵进入通线验证阶段并正在逐渐优化中目前该项目涉及的总装线、底盘面漆线、驾驶室焊装线。股份有限公司2021年半年度权利分拨暨转增股本推行告示》公司于2021年9月23日揭橥了《中邦重汽集团济南卡车，21年9月28日股权立案日为20，21年9月29日除权除息日为20，总股本变为1转增后公司，741，698，0股36。一、二层5、聚会的召开式样：本次股东大会采用现场和收集投票相团结的式样注册地点：山东省济南市高新本领财产开辟区华奥道777号中邦重汽科技大厦。年11月2002，司债务重组计划的批复》（银复[2002]323号）凭据《中邦公民银行闭于中邦重型汽车财政有限负担公，实行了债务重组重汽财政公司，完结了债务重组就业并于2004年3月，监会批准经中邦银，28日收复寻常贸易2004年10月。原则、模范性文献及《公司章程》的规章本次拟续聘司帐师事件所切合相干执法。资租赁生意协作订交书》及《回购订交书》（三）与山重融资租赁有限公司缔结的《融；租赁生意供应担保事项无反对保荐机构对公司为按揭及融资。产重组照料主张》规章的庞大资产重组本次联系生意不组成《上市公司庞大资，成借壳不构，闭部分准许无需源委有。全资子公司和境内股东3个月（含）以上按期存款规划限度：（一）采纳境外股东及其所正在集团正在华。

来器重人才提拔安永华明平素以，业注册司帐师1604人截至2021年尾具有执，的执业注册司帐师逾越1300人个中具有证券相干生意任事经历，审计呈文的注册司帐师逾越400人注册司帐师中缔结过证券任事生意。本次聚会上做了就业呈文公司董事长刘正涛先生正在，就业实行了总结对2021年度。与操纵情景的专项呈文》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度召募资金存放。业行动受到任何刑事处理、行政处理安永华明及从业职员近三年没有因执，律结构的自律囚系步调温顺序处分以及证券生意所、行业协会等自。司开立结算账户公司正在财政公，类优质金融任事和支撑财政公司为公司供应各，司资金生意平台公司通过财政公，等结算生意和融资生意处置公司的存款、单子。事处正在客户所正在地采用节制危害步调公司兴办有特意法务机构及各派出办，的危害降至最低使公司所负责，限度之内且正在可控。20年20，、柔性化、主动化、智能化水准公司为进一步晋升临盆线音信化，新能源汽车等方面的临盆需求餍足公司正在智能网联汽车、，筑智能网联（新能源）重卡项目正在山东省济南市莱芜区经营迁。单元从业职员75人2021年12月末。）经准许（十二，的金融机构股权投资生意从事与汽车金融生意相干；融机构乞贷（五）向金；收不会酿成最终危害大局限客户通过催。聚会的3名联系董事已回避外决出席公司第八届董事会第十次，0票阻碍、0票弃权的外决结果6名非联系董事以6票通过、，联生意估计暨修订〈金融任事订交〉的议案》审议并通过了《闭于调解2022年度平日闭。发银行、中原银行、中邦邮政积存银行、宁靖银行、光大银行、北京银行、浙商银行、中邦重汽财政有限公司、重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等金融机构申请信用（授信）生意的确情景如下：公司布置2022年度向中邦银行、中邦进出口银行、中邦农业银行、中邦工商银行、中邦征战银行、中信银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、邦度开辟银行、浦，佰伍拾亿元公民币总额度不逾越叁。董事会第十次聚会审议通过现该事项依然公司第八届！

案分辨公布了独立观点公司独立董事对上述议。息披露的实质真正、切实、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有作假记录、误。外：呈文期内相干明细如下，产物焦点比赛力公司继续晋升，场市占率均取得稳步晋升总体市占率以及各细分市，业领先位子陆续位于行。年上半年2021，限继续胀励等策略原则影响受邦六排放升级、治超治，断伸长需求不，04。5万辆的史书岑岭重卡行业范围到达了约1，了局限市集需求但也提前开释；限公司持有76。09%的股权重要股东：中邦重汽（香港）有，公司持有13。04%的股权中邦重汽集团济南动力有限。：①上市公司的董事、监事、高级照料职员中小投资者是指以下股东以外的其他股东；司股东大会审议通过该事项尚需提交公。：容许6票外决结果，决3票回避外，0票阻碍，0票弃权。公司审计客户3家本公司同行业上市。得到通过本议案。生意中所占比重不大上述联系生意正在同类，对子系方的依赖亦不会酿成公司。人：申传东法定代外；病毒肺炎疫情防控工行为配合做好新型冠状，职员召集有用淘汰，情宣扬阻断疫，到场公司本次股东大会的投票外决创议公司股东通过收集投票体系。险代庖生意经准许的保；邦有控股上市公司中邦重汽是一家。照料及披露亦不存正在违规境况公司召募资金的存放、操纵、。中其，公司”）2022年度逐日最高存款限额为40亿元估计公司与中邦重汽财政有限公司（以下简称“财政。的销量浮现来看从重卡行业积年，式进展以及螺旋式上升其显现出典范的海浪，现稳步伸长态势同时其保有量呈。计暨修订《金融任事订交》的相干事项闭于调解2022年度平日联系生意预，规及模范性文献的规章切合邦度相闭执法、法，司资金操纵出力有利于升高公，体股东的便宜切合公司与全，万分是中小股东便宜的境况不存正在损害公司及其他股东。

准许的项目依法须经，准的实质发展规划行径经相干部分准许后依批；计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议闭于续聘公司2022年度财政审计机构及内部节制审，东大会审议通过之日起生效并自公司2021年年度股。进出口货色；还应持有授权委托书）、股权立案声明处置立案手续部分股股东持自己身份证、股东账户卡（委托代庖人，线（信函以收到的邮戳为准）海外股东也可通过信函或传。联网投票体系章程指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互。中其，与其签定的《融资租赁生意协作订交书》及《回购订交书》公司与山重融资租赁有限公司发展的融资租赁生意是基于，内负责相应担保负担并正在商定的生意额度。现生意金钱的收付协助成员单元实；公司本部聚会室召开2021年年度股东大会公司定于2022年4月21日（木曜日）正在。业拆借从事同；席贾胜欣先生主办聚会由监事会主，和《公司章程》的相闭规章出席人数切合《公法令》。供应担保切合其生意繁荣须要公司为按揭及融资租赁生意，售生意的繁荣有利于公司销，东便宜的境况不存正在损害股。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。：容许9票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。来自年度呈文全文本年度呈文摘要，果、财政境况及改日繁荣经营为扫数相识本公司的规划成，媒体详尽阅读年度呈文全文投资者应该到证监会指定。本次聚会上做了就业呈文公司总司理赵和军先生正在，度就业予以总结对2021年。21年尾总股本12、按公司20，741，698，股为基数360，利3。00元（含税）每10股派涌现金股，股利为352合计派涌现金，604，。00元808，红股不送，金转增股本不以公积。发行财政公司债券经中邦银监会准许；所（格外平凡共同）审计经安永华明司帐师事件，达成兼并净利润为1本公司2021年度，686，497，。89元932，悉数者的净利润为1个中归属于母公司，370，019，。76元782。限公司闭于召开公司2021年年度股东大会的知照》（编号：2022-11）刊载于2022年4月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的确实质详睹公司2021年3月17日披露于巨潮资讯网的《闭于操纵召募资金置换预先进入召募资金投资项目自筹资金的告示》（告示编号：2021-12）《中邦重汽集团济南卡车股份有。

2022年4月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司闭于续聘司帐师事件所的告示》（编号：2022-15）刊载于。荐融资租赁生意意向客户公司经销商向山重租赁推，与客户缔结融资租赁合同山重租赁正在审核通事后。票体系 （）向悉数股东供应收集情势的投票平台公司将通过深圳证券生意所生意体系和互联网投，内通过上述体系行使外决权股东能够正在收集投票工夫。21年尾总股本12、按公司20，741，698，股为基数360，利3。00元（含税）每10股派涌现金股，股利为352合计派涌现金，604，。00元808，红股不送，金转增股本不以公积。年度利润分拨的事项容许公司2021。和邦证券法》等相干执法原则及模范性文献的规章凭据《中华公民共和邦公法令》、《中华公民共，议和2020年第五次暂时股东大会审议通过经公司第八届董事会2020年第四次暂时会，理轨制》实行了修订对公司《召募资金管，照料与监视等实质进一步予以明晰规章对召募资金的存放、操纵、用处改造、。中小投资者外决稀少计票本次聚会审议的议案将对，予以披露并将结果。HOWO）”等品牌及系列车型目前具有“黄河”、“豪沃（，位遮盖较全的重型汽车临盆企业是我邦卡车行业驱动情势及吨，重型卡车制作基地之一也是目前邦内最大的。的股东大会审议及准许本议案需提请迩来一次。：容许9票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。公布了事前认同观点及独立观点独立董事对此次聚会的相干议案，卡车股份有限公司独立董事对对外担保等事项的独立观点》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对担保等事项的事前认同观点》及《中邦重汽集团济南。作起因无法出席本次聚会董事孙成龙先生因为工，代为出席聚会并予以外决已书面授权董事李霞小姐。南卡车股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可[2020]3382号）2020年12月14日中邦证券监视照料委员会出具了《闭于批准中邦重汽集团济，发行不逾越168批准公司非公然，111，股新股600。海证券报》和巨潮资讯网（）的《2022年度平日联系生意估计告示》（告示编号：2022-03）的确实质详睹公司刊载于2022年1月26日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上。。3条第二款第（二）项等相干执法原则的规章遵循《深圳证券生意所股票上市章程》6。3，司皆为本公司的联系方山东重工及其从属公，成联系生意所涉生意构。下：以上议案依然公司第八届董事会第十次聚会和第八届监事会第九次聚会审议通过（一）公司独立董事正在第八届董事第十次聚会审议该议案前公布的事前认同观点如。时同，外了明晰的容许观点独立董事对该事项发。

节制评议呈文》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度内部。利润10。38亿元达成归属于母公司净，4。79%同比消重4。司以为本公，务订交》的条件平允、合理与财政公司修订的《金融服，公司独立性不会影响，体股东的便宜切合公司和全。金带来庞大和平隐患事项时正在发作大概对公司存款资，作日内书面知照公司财政公司应于二个工，亏损发作或者扩张并采用步调避免；代码：073联合社会信用；决议权及缔结相干执法文献董事会授权董事长行使该项，务部分负担结构推行的确事项由公司财。于2022年4月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司闭于续聘司帐师事件所的告示》（编号：2022-15）详睹刊载。、部分规章、模范性文献和《公司章程》的相闭规章3、本次股东大会聚会召开切合相闭执法、行政原则。000万元公民币注册本钱：200；：容许9票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。行后发，本由671公司总股，800，变为839800股，921，0股40。为汽车发售的一种形式公司董事会以为：作，为邦内汽车临盆企业所普及采用按揭贷款及融资租赁任事形式已，揭贷款担保和融资租赁担保生意公司为诺言精良的客户供应按，拉动公司整车产物的发售该项生意的推行有利于，可控危害，担保事项容许该。照料职员列席了聚会监事会成员和高级。联系事项本议案属，生、李霞小姐对此实行了回避外决联系董事刘正涛先生、孙成龙先。公司召募资金专户内上述金额均存放于。所（格外平凡共同）审计经安永华明司帐师事件，达成兼并净利润为1本公司2021年度，686，497，。89元932，悉数者的净利润为1个中归属于母公司，370，019，。76元782。

财政公司存款生意危害的提防和办理就业公司苛峻遵循危害办理预案的条件加紧对，》践诺情景精良《金融任事订交，范有用危害防。品制订相干危害照料步调和内控轨制财政公司应针对各项金融任事和产，资金和便宜和平以确保公司的。了明晰容许的独立观点独立董事对此事项公布，任公司对此事项出具了核查观点保荐机构华泰连结证券有限责。武门外大街甲1号D座13层注册地点：北京市西城区宣；期内呈文，利形式未发作转移公司规划形式和盈。利于保证公司审计就业的质料本次拟续聘司帐师事件悉数，便宜、更加是中小股东便宜有利于偏护公司及其他股东，足够的独立性、专业胜任技能、投资者偏护技能安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）具备。立观点：经审核相闭原料公司独立董事公布的独，和外决本事项的圭外合法有用咱们以为：公司董事会审议，已回避外决联系董事，担保的议案》须要提交股东大会予以审议本次《闭于为按揭及融资租赁生意供应。所”）现为公司2021年度的财政审计机构及内部节制审计机构安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）（以下简称“安永事件，审计用度134万元其2021年度财政，用50万元内控审计费，为含税价值上述用度均。所”）现为公司2021年度的财政审计机构及内部节制审计机构安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）（以下简称“安永事件，审计用度134万元其2021年度财政，用50万元内控审计费，为含税价值上述用度均。券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相干告示的确实质详睹刊载于2022年4月1日的《中邦证券报》、《证。升高公司资金操纵出力上述联系生意有利于，和股东权利的境况不存正在损害公司，司独立性不影响公。禁止和局限类项目标规划行径不得从事邦度和本市财产策略。外商投资企业与内资合股）企业类型：有限负担公司（。度和克日内正在上述额，环滚动操纵资金可循。生意（售后回租生意除外）（八）供应汽车融资租赁；承兑与贴现对成员单元；汽（香港）有限公司的控股子公司财政公司系本公司控股股东中邦重，股票上市章程》的规章遵循《深圳证券生意所，统一法人节制的联系闭联本公司与财政公司属于受，成联系生意本次生意构。

节制的条目下正在上述危害，任事订交》向本公司供应相干金融任事容许中邦重汽财政有限公司按《金融。加紧本领研发势力、开发新型贸易形式业内各企业踊跃构造财产链上下逛、，额聚会度继续晋升使得行业市集份，恒强的态势显现出强者。得到通过本议案。车202发售整，2辆17，1。91%同比淘汰。审查经，（格外平凡共同）具备证券业从业资历独立董事以为：安永华明司帐师事件所，审计任事的经历与技能具备为上市公司供应，审计以及内部节制审计就业条件也许餍足公司2022年度财政，财政境况实行审计并也许独立对公司。7号邦度重型汽车咨询繁荣中央科技大楼四层注册地点：山东省济南市高新区华奥道77。

2年3月202，品山东”高端装置名单中邦重汽上榜首批“好，新旧动能转换为山东加快，繁荣再添动力达成高质料。经准许（三），融债券发行金；为2022年4月21日上午9：151、互联网投票体系下手投票的工夫，4月21日下昼3：00结果工夫为2022年。照料、信用鉴证及相干的征询、代庖生意规划限度：对成员单元处置财政和融资；息披露的实质真正、切实、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有作假记录、误。总收入公民币47。6亿元安永华明2020年度生意，中其，币45。89亿元审计生意收入公民，币21。46亿元证券生意收入公民。

通共同）以下简称“安永华明”安永华明司帐师事件所（格外普，年9月兴办于1992，完结本土化转制2012年8月，务所转制为格外平凡共同制事件所从一家中外协作的有限负担制事。公司召募资金三方囚系订交范本》不存正在庞大分歧《三方囚系订交》与《深圳证券生意所主板上市，订交》的规章践诺了相干职责订交各方均遵循《三方囚系。机构出具警示函步调的裁夺曾两次收到证券监视照料，职员十三人涉及从业。审核经，上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》等相干规章公司监事会以为上述利润分拨预案切合《上市公司囚系指引第3号—。置换预先进入召募资金投资项目自筹资金事宜无反对华泰连结证券有限负担公司对公司本次操纵召募资金。公司年报/内控审计近三年缔结2家上市，业、软件和音信本领任事业涉及的行业包含汽车制作。保生效后本次担，公司的担保额度为30上市公司及其控股子，0万元00。能采纳其他股东委托对本次股东大会审议上述议案实行投票中邦重汽（香港）有限公司、中邦重型汽车集团有限公司不。：容许6票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。容许该事项监事会亦；金存放于财政公司公司不得将召募资；次聚会（以下简称“本次聚会”）知照于2022年3月18日以书面投递和电子邮件等式样发出聚会的确事项如下：中邦重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十，本部聚会室以现场和收集外决相团结的式样召开2022年3月30日下昼14！00正在公司。股份有限公司正在中邦重汽集团财政有限公司存款生意危害办理预案》公司已正在指定音信披露媒体巨潮资讯网刊载《中邦重汽集团济南卡车。时同，立董事2021年度述职呈文》独立董事向本次聚会作了《独。21年度于20，得的息金收入为50公司自财政公司取，187，2020年度：28154。79元（，558，68元）100。，务公司的息金为72公司为贷款支拨给财，882，020年度：112409。59元（2，994，29元）633。。时聚会及2020年10月12日召开的2020年第五次暂时股东大会审议通过该事项分辨经2020年9月25日公司召开的第八届董事会2020年第四次临。：容许6票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。精良且需融资支撑客户的付款题目为处分正在公司产物发售流程中诺言，公司产物发售进一步鼓励，场份额扩张市，重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等）协作公司通过与银行或租赁公司等金融机构（包含并不限于，贷款及融资租赁任事为客户购车供应按揭。

《公司章程》的规章凭据《公法令》和，司本部聚会室召开2021年年度股东大会定于2022年4月21日（木曜日）正在公。出席董事9人本次聚会应，董事8人本质出席。重淀及市集开发源委众年的本领，彰着的本领和市集领先上风中邦重汽好手业内获得了较。车集团有限公司旗下的重型车整车临盆发售龙头企业公司是有我邦重型汽车工业摇篮之称的中邦重型汽。凭据公司需求1、财政公司，和经中邦银行业监视照料委员会准许的可从事的其他生意向公司供应包含存款、贷款、单子承兑等正在内的金融任事。》须要源委公司董事会审议本次修订《金融任事订交，后提交股东大会审议联系董事需回避外决。邦民经济亲热相干重卡行业的繁荣与，车行业供应了有力的根本支柱邦内经济的安宁伸长为商用，经济情况继续向好商用车满堂外部。议案实行投票3、股东对总，其他悉数提案外达肖似观点视为对除累积投票提案外的。告示》（编号：2022-14）刊载于2022年4月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的确明细如下：《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司闭于调解2022年度平日联系生意估计暨与中邦重汽财政有限公司修订〈金融任事订交〉的。且到达睹物回购的条目时当经销商不践诺回购责任，及《回购订交书》商定践诺回购责任并负责局限回购担保负担由两边书面确认后公司同意按《融资租赁生意协作订交书》。位供应担保对成员单；公司完结本次发行2021年上半年，量为168本质发行数，111，0股60，值1元每股面，股29。82元发行价值为每，公民币501共召募资金，79万元308。，计及验资用度等发行用度合计公民币1扣除与本次发行相闭的保荐承销费、审，（不含增值税）后170。46万元，集资金净额为公民币500公司本次非公然辟行本质募，33万元138。。东大会上正在本次股，联网投票体系（地点为）插足投票股东能够通过深交所生意体系和互。节制评议呈文》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度内部！

揭贷款担保和融资租赁担保生意公司为诺言精良的客户供应按，拉动公司整车产物的发售该项生意的推行有利于，可控危害，担保事项容许该。的股东大会审议及准许本议案需提请迩来一次。公法院失信被践诺人名单音信布告与盘查网站（）以及邦度发改委和财务部网站等途径盘查通过信用中邦网站（）、宇宙企业信用音信公示体系（）、中邦践诺音信公然网（）、全，赁不属于失信被践诺人重汽汽车金融与山重租。业协会统计原料凭据中邦汽车工，约139。5万辆终年达成重卡发售，13。8%同比消重，后低”走势显现“前高，近年来较高水准重卡市集仍连结。章程规章的利润分拨策略利润分拨计划切合公司。闭订交商定1、按拍照，作商及汽车按揭贷款或融资租赁的乞贷人协作机构负担向公司保举资信精良的合，议的条件践诺其许诺担的责任促进并保障协作商遵循三方协。2年4月15日下昼收市时1）于股权立案日202，记正在册的公司悉数平凡股股东均有权出席股东大会正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司登，插足外决（授权委托书模板详睹附件2）并能够以书面情势委托代庖人出席聚会和，必是本公司股东该股东代庖人不。位的企业债券承销成员单；赁任事中到达回购条目的过期客户关于处置银行按揭贷款或融资租，诉讼等式样实行管制公司通过催收、执法。司执掌（ESG）呈文》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度情况、社会与公。法令》和《公司章程》的相闭规章聚会的召开及出席人数切合《公。息披露的实质真正、切实、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有作假记录、误。公司的危害评估呈文》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（））《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司闭于中邦重汽财政有限。审核经，呈文的圭外切合执法、行政原则及中邦证监会的规章监事会以为董事会编制和审议公司2021年年度，地反响了上市公司的本质情景呈文实质真正、切实、完好，误导性陈述或者庞大脱漏不存正在任何作假记录、。中其，上午9！15－9！25、9！30－11！30、下昼13！00－15！00通过深圳证券生意所生意体系实行收集投票的的确工夫为：2022年4月21日；年11月2007，持有的重汽财政公司的股权中邦重汽（香港）有限公司，红筹上市限度纳入了境外，资控股的境内金融企业重汽财政公司成为外，重汽(香港)有限公司最大控股股东为中邦。车股份有限公司为按揭及融资租赁生意供应担保的核查观点（四）华泰连结证券有限负担公司闭于中邦重汽集团济南卡。

案投票外决如先对总议，案投票外决再对的确提，外决观点为法例以总议案的。汽集团济南卡车股份有限公司2021年年度股东大会兹授权 （先生/小姐）代外单元（部分）出席中邦重，权行使外决权并授权其全。贷款及融资租赁对成员单元处置；续过期三期或过期工夫累计逾越三个月未了偿贷款本息的2、按揭贷款或融资租赁的乞贷人违反相干合同的商定连，对乞贷人的债权或乞贷人的车辆公司自发无条目回购协作机构。17056_J01号《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司以召募资金置换预先已进入自筹资金鉴证呈文》该召募资金置换情景业依然安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）出具安永华明（2021）专字第616。此因，财政审计机构及内部节制审计机构并容许将该议案提交公司股东大会审议容许续聘安永华明司帐师事件所（格外平凡共同）为公司2022年度的。子公司本质发作对外担保22021年度公司及控股，00万元000。，资产的比例为0。14%占公司迩来一期经审计净。购车贷款生意（六）供应；：融资租赁规划限度；公法令》及本公司章程遵循《中华公民共和邦，本质临盆规划结果以及改日繁荣的需求思量到股东便宜和公司2021年度，年度利润分拨预案如下：查阅原文后公司董事会向股东大会提交2021，涌现记者，悉数危殆货色运输车应装置缓速器或其他辅助制动装配”原文的外述是“总质料不小于12000kg的货车、。公法令》及本公司章程遵循《中华公民共和邦，本质临盆规划结果以及改日繁荣的需求思量到股东便宜和公司2021年度，）第八届监事会第九次聚会（以下简称“本次聚会”）知照于2022年3月18日以书面投递和电子邮件等式样发出公司董事会向股东大会提交2021年度利润分拨预案如下：中邦重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”，正在公司本部聚会室以现场外决的式样召开2022年3月30日下昼16！00。达成净利润为8652021年度母公司，868，。16元419。的以第一次投票结果为准统一外决权浮现反复外决。公司的危害评估呈文》切合本相情景3、《公司闭于中邦重汽财政有限，营天分、生意和危害境况满盈反响了财政公司的经。热销邦外里公司产物，众个邦度和区域出口寰宇110，内重卡行业出口首位接连十众年位居邦。投票体系实行收集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的规章处置身份认证需遵循《深圳证券生意所投资者收集任事身份认证，“深交所投资者任事暗号”获得“深交所数字证书”或。上综，中邦重汽财政有限公司修订《金融任事订交》事项无反对保荐机构对公司调解2022年度平日联系生意估计暨与。

生意估计暨与中邦重汽财政有限公司修订《金融任事订交》及相干危害节制步调践诺情景的核查观点4、华泰连结证券有限负担公司闭于中邦重汽集团济南卡车股份有限公司调解2022年度平日联系。年12月31日截至2021，金且自增补滚动资金的情景公司不存正在操纵闲置召募资。值管制及维修租赁物业的残；收费为公民币134万元（含税）公司2021年度财政报外审计，民币50万元（含税）内部节制审计收费为人。赁的乞贷人正在结清贷款后3、按揭贷款或融资租，预付回购款返还给公司协作机构将公司垫付的。票限售期为6个月本次非公然辟行股，月16日上市贯通已于2021年9。贷、买方信贷及融资租赁成员单元产物的消费信；易金额、订价规则、危害节制步调等生意条件实行明晰商定公司与财政公司缔结的《金融任事订交》已对订交克日、交，款齐全订交条？

闭规章凭据相，近一次的股东大会审议本事项尚需提交公司最，议相闭事项时正在股东大会审，需回避外决联系股东。任事本领；放与操纵情景的专项呈文》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司闭于2021年度召募资金存。GB12676规章的Ⅱ型或ⅡA型试验”“辅助制动装配的职能条件应使汽车能通过。司正在中邦重汽财政有限公司存款生意危害办理预案》4、公司现行的《中邦重汽集团济南卡车股份有限公，解公司正在财政公司的资金危害也许有用提防、实时节制和化，金和平庇护资。：容许9票外决结果，0票阻碍，0票弃权，得到通过本议案。2022年4月1日的《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司2021年年度呈文摘要》（告示编号：2022-09）刊载于，21年年度呈文全文》详睹巨潮资讯网（）《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司20。融资租赁生意是本着上风互补、平等互利的规则独立董事对此公布的事前认同观点：公司发展，公司融资渠道有利于拓宽，生意危害照料加紧融资租赁，产物发售鼓励公司！

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